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CSPPLAZA光熱發電網訊：11月18日，龍(long)(long)源(yuan)電(dian)力集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司（證券(quan)代(dai)碼：001289，證券(quan)簡(jian)稱：龍(long)(long)源(yuan)電(dian)力）對外發(fa)布龍(long)(long)源(yuan)電(dian)力集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司關(guan)于設立合營企業(ye)國能巴丹吉林(甘肅(su))能源(yuan)開發(fa)投(tou)資有限(xian)(xian)公(gong)司暨(ji)關(guan)聯交易(yi)的(de)公(gong)告。

據公(gong)(gong)告，龍源(yuan)電力擬與國家能(neng)源(yuan)投(tou)資(zi)集團有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“國家能(neng)源(yuan)集團”）簽訂投(tou)資(zi)協(xie)議，共(gong)同出(chu)資(zi)設立國能(neng)巴丹(dan)(dan)吉林(lin)（甘肅）能(neng)源(yuan)開發投(tou)資(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（暫(zan)定(ding)名，最(zui)終(zhong)以工商機構核定(ding)為準），作為開發巴丹(dan)(dan)吉林(lin)（甘肅）沙(sha)漠基地項目的主體法(fa)人公(gong)(gong)司(si)。

龍(long)源(yuan)電(dian)力(li)以自有(you)資(zi)金(jin)出資(zi)15.3億元，占比51%，國家(jia)能源(yuan)集團出資(zi)14.7億元，占比49%，合營企業由龍(long)源(yuan)電(dian)力(li)并(bing)表。

公(gong)告稱，本(ben)次設立(li)合營企(qi)業，旨在開發巴丹(dan)吉林(lin)（甘肅）沙漠基地項目(mu)。項目(mu)計(ji)劃(hua)建設規(gui)模為1,100萬(wan)千瓦新能源，并配套火(huo)電調峰項目(mu)、儲能和光熱項目(mu)。項目(mu)目(mu)前尚未取得(de)核準。

按照項(xiang)目(mu)(mu)開(kai)發(fa)(fa)要求，需由(you)一個投資主體一體化開(kai)發(fa)(fa)建設，通(tong)過(guo)火(huo)電與(yu)新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)聯營(ying)，實現各電源(yuan)(yuan)(yuan)優勢(shi)互補，達到經(jing)濟效益(yi)最優。因此，龍源(yuan)(yuan)(yuan)電力與(yu)國家(jia)(jia)能源(yuan)(yuan)(yuan)集(ji)團合作設立合營(ying)企業，充分發(fa)(fa)揮本公司在新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)領(ling)域的專業特長和技(ji)術優勢(shi)，并借助國家(jia)(jia)能源(yuan)(yuan)(yuan)集(ji)團在火(huo)電項(xiang)目(mu)(mu)的開(kai)發(fa)(fa)建設運營(ying)優勢(shi)，共同開(kai)發(fa)(fa)巴丹吉林(lin)（甘肅）沙漠基地(di)項(xiang)目(mu)(mu)，實現效益(yi)最大化。

下為公告全文：

證券代碼：001289證券簡稱(cheng)：龍源電力公(gong)告(gao)編號：2023-076

龍源電力(li)集團(tuan)股份有限(xian)公司

關于設立合(he)營企業國能巴丹吉林（甘肅）能源開發投資

有限(xian)公司暨關(guan)聯交易的(de)公告(gao)

本公司及董事(shi)會全體成員(yuan)保證信(xin)息披(pi)露內容真(zhen)實、準確和完整(zheng)，沒(mei)有虛假記(ji)載、誤導

性陳(chen)述或者(zhe)重大遺漏(lou)。

一、關聯交易概述

（一）關聯交易(yi)的基本情況

龍(long)源(yuan)(yuan)電(dian)力集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”或“龍(long)源(yuan)(yuan)電(dian)力”）擬與(yu)國家能源(yuan)(yuan)投資(zi)集團(tuan)有(you)限責任(ren)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“國家能源(yuan)(yuan)集團(tuan)”）簽訂投資(zi)協(xie)議，共同出資(zi)設立(li)國能巴(ba)丹吉(ji)林(lin)（甘肅）能源(yuan)(yuan)開發投資(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（暫定(ding)名，最終以(yi)工商機構核定(ding)為(wei)準，以(yi)下(xia)簡(jian)稱“合營企(qi)業(ye)”），作為(wei)開發巴(ba)丹吉(ji)林(lin)（甘肅）沙漠基地項(xiang)目的主體法人(ren)公(gong)(gong)司(si)。

本公司(si)以(yi)自有(you)資金出資15.3億(yi)元(yuan)，占比51%，國(guo)家(jia)能源集(ji)團出資14.7億(yi)元(yuan)，占比49%，合營企業(ye)由本公司(si)并表。

（二）關聯關系概述

截(jie)至本(ben)(ben)公告日，國家(jia)(jia)能(neng)(neng)源(yuan)集(ji)團為本(ben)(ben)公司的控股股東(dong)，按照《深圳證券(quan)交易所股票上市規則(ze)》的規定，國家(jia)(jia)能(neng)(neng)源(yuan)集(ji)團為本(ben)(ben)公司的關聯(lian)法人，本(ben)(ben)次(ci)交易構成關聯(lian)交易。

（三）董事會審議(yi)關聯交(jiao)易(yi)的表決情況

本(ben)公(gong)司(si)于2023年(nian)11月17日召開第五屆董(dong)事(shi)會2023年(nian)第10次會議，以5票同意、0票反對(dui)、0票棄權、3票回(hui)避(bi)的(de)表(biao)決結果審議通過了《關(guan)于設立國(guo)能巴丹吉林(lin)（甘肅）能源開發投資(zi)有限公(gong)司(si)的(de)議案》。因本(ben)次設立合營(ying)企業構成關(guan)聯交易(yi)，非執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)唐超雄、王(wang)一國(guo)和(he)馬冰巖作為關(guan)聯董(dong)事(shi)回(hui)避(bi)表(biao)決。全體獨立董(dong)事(shi)對(dui)該(gai)事(shi)項(xiang)發表(biao)了事(shi)前認可(ke)意見(jian)及同意的(de)獨立意見(jian)，保(bao)薦機構對(dui)該(gai)事(shi)項(xiang)發表(biao)了核查意見(jian)。按照(zhao)《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)股(gu)票上市規則(ze)》的(de)相關(guan)規定，本(ben)次關(guan)聯交易(yi)無需提交本(ben)公(gong)司(si)股(gu)東大會審議。

本次(ci)關聯交易(yi)不構(gou)成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(gui)定(ding)的重大資產重組，不構(gou)成重組上市，無需經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

（一）基本情況

公司(si)名稱：國家能源(yuan)投(tou)資集(ji)團有(you)限(xian)責任公司(si)

企業類型：有(you)限(xian)責任公(gong)司（國有(you)獨資(zi)）

注冊地：北京市東(dong)城區(qu)安定門西濱河(he)路(lu)22號(hao)

法定代表人：劉國躍

注冊資本：人(ren)民幣13,209,466.11498萬元(yuan)

成立日(ri)期：1995年10月23日(ri)

主要股(gu)東及實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人：控(kong)股(gu)股(gu)東和實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人均為國務院(yuan)國有資產監督(du)管理委員會，持股(gu)比例為90%。

經(jing)(jing)營(ying)(ying)范圍(wei)：國務院授(shou)權范圍(wei)內(nei)(nei)(nei)(nei)的(de)(de)(de)國有資(zi)(zi)產經(jing)(jing)營(ying)(ying)；開展(zhan)煤(mei)炭等(deng)資(zi)(zi)源(yuan)性產品、煤(mei)制油(you)、煤(mei)化工、電力(li)、熱力(li)、港(gang)口(kou)、各類運輸(shu)業(ye)、金(jin)融、國內(nei)(nei)(nei)(nei)外貿(mao)易及物流、房地(di)產、高科技(ji)、信(xin)息咨詢等(deng)行業(ye)領域(yu)的(de)(de)(de)投資(zi)(zi)、管(guan)理(li)(li)；規劃、組(zu)織、協調、管(guan)理(li)(li)集(ji)團所(suo)屬(shu)企業(ye)在上述行業(ye)領域(yu)內(nei)(nei)(nei)(nei)的(de)(de)(de)生產經(jing)(jing)營(ying)(ying)活(huo)(huo)動；化工材料及化工產品（不含危險(xian)化學品）、紡(fang)織品、建筑材料、機(ji)械、電子設備、辦公(gong)設備的(de)(de)(de)銷售。（市(shi)(shi)場(chang)主體依(yi)法(fa)自主選擇經(jing)(jing)營(ying)(ying)項(xiang)目(mu)，開展(zhan)經(jing)(jing)營(ying)(ying)活(huo)(huo)動；依(yi)法(fa)須經(jing)(jing)批(pi)準的(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)，經(jing)(jing)相關(guan)部門批(pi)準后依(yi)批(pi)準的(de)(de)(de)內(nei)(nei)(nei)(nei)容開展(zhan)經(jing)(jing)營(ying)(ying)活(huo)(huo)動；不得從事(shi)國家和本市(shi)(shi)產業(ye)政(zheng)策禁止和限(xian)制類項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)經(jing)(jing)營(ying)(ying)活(huo)(huo)動。）

（二）主要財務數據

單位：人民幣萬元

項目2022年12月31日(ri)

資(zi)產(chan)總額(e)194,216,365.73

負債(zhai)總額(e)113,438,432.11

凈資產(chan)80,777,933.61

項目2022年度

營業總收入81,786,458.12

凈利潤8,022,630.20

注：2022年度財務數據已經審(shen)計(ji)。

（三）關聯人(ren)是(shi)否(fou)為失(shi)信被執行(xing)人(ren)

經查詢中國執行信息公開網，截(jie)至本(ben)公告披露日，本(ben)公司(si)未發現國家能(neng)源集團被列入失信被執行人名單。國家能(neng)源集團依法有效存(cun)續(xu)，資信情況良好(hao)，具備(bei)與本(ben)公司(si)進行共同(tong)投資的(de)履約能(neng)力。

三、關聯交易標的基(ji)本(ben)情況

1.標的名稱(cheng)：國能巴丹吉林（甘肅）能源開發投資有限(xian)公司(si)（暫定(ding)名，最終以(yi)市場監督(du)管理局核定(ding)為準）。

2.注冊資本：人(ren)民(min)幣(bi)30億元。

3.經營范圍：

許可項(xiang)目：發(fa)電(dian)業務、輸(shu)電(dian)業務、供（配）電(dian)業務；水力發(fa)電(dian)；輸(shu)電(dian)、供電(dian)、受電(dian)電(dian)力設施(shi)的安裝(zhuang)、維(wei)修和試驗。（依法須經(jing)(jing)(jing)批(pi)(pi)準的項(xiang)目，經(jing)(jing)(jing)相關(guan)部門批(pi)(pi)準后方可開展經(jing)(jing)(jing)營(ying)活動，具體經(jing)(jing)(jing)營(ying)項(xiang)目以相關(guan)部門批(pi)(pi)準文件(jian)或許可證件(jian)為準）

一般項(xiang)目：太(tai)(tai)陽能(neng)發(fa)電(dian)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)服(fu)務(wu)(wu)；風力發(fa)電(dian)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)服(fu)務(wu)(wu)；發(fa)電(dian)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)服(fu)務(wu)(wu)；儲能(neng)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)服(fu)務(wu)(wu)；余(yu)(yu)(yu)(yu)熱發(fa)電(dian)關鍵技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)研(yan)(yan)(yan)發(fa)；余(yu)(yu)(yu)(yu)熱余(yu)(yu)(yu)(yu)壓余(yu)(yu)(yu)(yu)氣(qi)利用技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)研(yan)(yan)(yan)發(fa)；新興能(neng)源(yuan)(yuan)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)研(yan)(yan)(yan)發(fa)；通用設備(bei)修理；氣(qi)體(ti)、液體(ti)分離及純(chun)凈設備(bei)制造；氣(qi)體(ti)、液體(ti)分離及純(chun)凈設備(bei)銷售；站用加氫(qing)及儲氫(qing)設施銷售；電(dian)氣(qi)設備(bei)修理；技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)服(fu)務(wu)(wu)、技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)開發(fa)、技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)咨詢(xun)、技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)交流、技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)轉(zhuan)讓、技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)推廣；太(tai)(tai)陽能(neng)熱發(fa)電(dian)裝備(bei)銷售；光伏(fu)發(fa)電(dian)設備(bei)租(zu)賃；電(dian)力行業高(gao)效節(jie)能(neng)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)研(yan)(yan)(yan)發(fa)；工程管理服(fu)務(wu)(wu)；節(jie)能(neng)管理服(fu)務(wu)(wu)；風電(dian)場相(xiang)關系統研(yan)(yan)(yan)發(fa)；資源(yuan)(yuan)再(zai)生利用技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)研(yan)(yan)(yan)發(fa)；煤炭(tan)及制品銷售；熱力生產和供(gong)應；信息技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)咨詢(xun)服(fu)務(wu)(wu)；安全咨詢(xun)服(fu)務(wu)(wu)；工程和技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)和試驗(yan)發(fa)展。（除依法(fa)須(xu)經(jing)批準的項(xiang)目外，憑營業執(zhi)照依法(fa)自(zi)主開展經(jing)營活動）

4.資金來源：自(zi)有資金

5.主(zhu)要投資(zi)人投資(zi)規模與持股比(bi)例

本(ben)公(gong)司(si)出資15.3億元，持股占(zhan)比(bi)51%，國家(jia)能源集團出資14.7億元，持股占(zhan)比(bi)49%。

四、關(guan)聯交易的定價(jia)政策(ce)及定價(jia)依據

本次交易(yi)遵(zun)循公平、公正的原則，各方按照(zhao)股權比(bi)例出資。本次交易(yi)符合有關法律、法規的規定，不存在損害本公司和(he)本公司股東利益的情形。

五、關聯交易協議的主(zhu)要內(nei)容

（一）注冊資本、出資比例、出資時間

標(biao)的(de)注冊資(zi)本總額(e)為(wei)(wei)人民幣叁拾(shi)億元(yuan)（小寫￥30億元(yuan)），各方(fang)認繳出資(zi)額(e)、出資(zi)方(fang)式、認繳出資(zi)比例(li)和出資(zi)時間分別為(wei)(wei)：

認繳出資

股東名(ming)稱(cheng)出(chu)資額人民幣

（萬元）出資(zi)方式持股(gu)比例（％）出資(zi)時間

國家能源(yuan)投資集團(tuan)有147,000貨幣49%

限責任公司(si)實際資本金(jin)注(zhu)入

時間按項目進度

龍源電力(li)集團股份有153,000貨幣(bi)51%確定(ding)，最晚(wan)不(bu)遲

限公(gong)司于2033年12月31

合計100%日。

300,000

（二）股權轉讓

雙方(fang)之(zhi)(zhi)間(jian)可以相(xiang)互轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)其全部(bu)或者部(bu)分股(gu)(gu)(gu)權。一方(fang)向股(gu)(gu)(gu)東方(fang)以外的(de)第三方(fang)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)股(gu)(gu)(gu)權的(de)，應就(jiu)其股(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)事項書面通(tong)知另(ling)一股(gu)(gu)(gu)東方(fang)，并經其同(tong)(tong)意(yi)，另(ling)一方(fang)自接到書面通(tong)知之(zhi)(zhi)日(ri)起滿30日(ri)未(wei)答復(fu)的(de)，視(shi)為同(tong)(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)。不同(tong)(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)，應當購買轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)股(gu)(gu)(gu)權；不購買的(de)，視(shi)為同(tong)(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)。違反上述規定的(de)，其轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)行(xing)為無(wu)效。經另(ling)一股(gu)(gu)(gu)東同(tong)(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)，在同(tong)(tong)等條件下，另(ling)一股(gu)(gu)(gu)東方(fang)有優先(xian)購買權。

在公司(si)(si)(si)的(de)(de)經營期(qi)限內，未經另(ling)一股(gu)(gu)(gu)東方(fang)事先書(shu)面(mian)同(tong)意，一方(fang)股(gu)(gu)(gu)東不得向(xiang)除公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東之外(wai)(wai)的(de)(de)其(qi)(qi)他(ta)(ta)方(fang)質押或以其(qi)(qi)他(ta)(ta)方(fang)式處置其(qi)(qi)在公司(si)(si)(si)的(de)(de)全部或部分股(gu)(gu)(gu)權（本(ben)協議另(ling)有(you)約定的(de)(de)除外(wai)(wai)）。倘(tang)若(ruo)一方(fang)將其(qi)(qi)在公司(si)(si)(si)的(de)(de)全部或部分股(gu)(gu)(gu)權質押給公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東之外(wai)(wai)的(de)(de)其(qi)(qi)他(ta)(ta)方(fang)，除需(xu)事先征得其(qi)(qi)他(ta)(ta)股(gu)(gu)(gu)東方(fang)的(de)(de)書(shu)面(mian)同(tong)意外(wai)(wai)，還應確保在其(qi)(qi)將要簽署的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權質押協議中已明確約定：

1.在(zai)其質押的公司股權(quan)因任何原因被處置(zhi)時，另一股東方在(zai)同等(deng)情況下有(you)優先購買權(quan)；

2.另一(yi)股(gu)(gu)東方(fang)有(you)(you)權(quan)(quan)以同(tong)(tong)等價(jia)格和(he)條件(jian)（至少不低(di)于第三(san)方(fang)受讓質(zhi)押股(gu)(gu)權(quan)(quan)的條件(jian)）向因(yin)行(xing)使(shi)質(zhi)權(quan)(quan)而(er)取得公司股(gu)(gu)權(quan)(quan)的第三(san)方(fang)共同(tong)(tong)出售(shou)所持有(you)(you)的股(gu)(gu)權(quan)(quan)；

3.如第三方(fang)拒絕受讓該股權，質押股權的股東(dong)方(fang)應向另一股東(dong)方(fang)承擔違約責任。

人(ren)民法(fa)院依照法(fa)律規定的(de)(de)強制執行程序轉讓一方的(de)(de)股權(quan)時(shi)，應當通知公司及其(qi)他(ta)股東(dong)方，其(qi)他(ta)股東(dong)方在(zai)同等條件下有優先購買權(quan)。另一方自人(ren)民法(fa)院通知之日起滿20日不行使(shi)優先購買權(quan)的(de)(de)，視為(wei)放棄優先購買權(quan)。

（三）組織結構

合營企業設立(li)股(gu)東會(hui)，股(gu)東會(hui)由全(quan)體股(gu)東組(zu)成(cheng)。股(gu)東會(hui)是公司權力機構，其(qi)職權及(ji)議事規(gui)則(ze)均依照《中華人民(min)共和國公司法(fa)》（以下簡稱“《公司法(fa)》”）及(ji)相關法(fa)律和合營企業章程規(gui)定執(zhi)行。

合營(ying)企(qi)業設執(zhi)行董事一名，由股東會選舉產生(sheng)。執(zhi)行董事的職權等均依照《公司法》及相(xiang)關法律和合營(ying)企(qi)業章(zhang)程規定執(zhi)行。

合營企業(ye)設(she)總經理一名，由股東(dong)會負責推薦，執(zhi)行董事聘任或解聘。總經理的(de)職權以及職責規范(fan)均(jun)依照《公司法》及相關法律和合營企業(ye)章程規定執(zhi)行。

合(he)(he)營企業設監(jian)事(shi)一名，由股東(dong)會選(xuan)舉產生。監(jian)事(shi)的職權依照(zhao)《公(gong)司法》及相關(guan)法律和合(he)(he)營企業章程(cheng)規定執行。

（四）違約責任

本協(xie)議生效后(hou)，任(ren)何股東方(fang)(fang)不履行協(xie)議或不完全履行協(xie)議所規(gui)定(ding)的有關條款，屬于違(wei)約(yue)。如(ru)股東一方(fang)(fang)違(wei)約(yue)給本公司或股東他方(fang)(fang)造成經濟損失時(shi)，則違(wei)約(yue)一方(fang)(fang)須(xu)對(dui)此損失承擔賠(pei)償責(ze)任(ren)。

六(liu)、關聯交易(yi)目的(de)、存在的(de)風險和對本公(gong)司的(de)影響

（一）對外投資目的

本(ben)(ben)次設(she)立(li)合營(ying)企業，旨在開(kai)發(fa)巴丹吉林(lin)（甘肅）沙(sha)漠基地項(xiang)(xiang)目(mu)。項(xiang)(xiang)目(mu)計劃建設(she)規模為1,100萬千瓦新(xin)能(neng)源(yuan)，并配套火電調峰項(xiang)(xiang)目(mu)、儲(chu)能(neng)和光(guang)熱(re)項(xiang)(xiang)目(mu)。項(xiang)(xiang)目(mu)目(mu)前尚(shang)未取得核準。按照項(xiang)(xiang)目(mu)開(kai)發(fa)要求，需由一個投資主(zhu)體一體化開(kai)發(fa)建設(she)，通過火電與新(xin)能(neng)源(yuan)聯(lian)營(ying)，實現各(ge)電源(yuan)優(you)勢互補，達到經濟效(xiao)益最(zui)優(you)。因此，本(ben)(ben)公司與國(guo)家能(neng)源(yuan)集團合作設(she)立(li)合營(ying)企業，充分發(fa)揮本(ben)(ben)公司在新(xin)能(neng)源(yuan)領域的專業特長和技術優(you)勢，并借助國(guo)家能(neng)源(yuan)集團在火電項(xiang)(xiang)目(mu)的開(kai)發(fa)建設(she)運營(ying)優(you)勢，共(gong)同開(kai)發(fa)巴丹吉林(lin)（甘肅）沙(sha)漠基地項(xiang)(xiang)目(mu)，實現效(xiao)益最(zui)大化。

（二）存在的風險

本公司本次擬新設的合營(ying)企業在未來經營(ying)過程(cheng)中可能面臨行業政策變化、市場

競爭、經營管(guan)理等因素影響(xiang)，盈利能力(li)難以預測(ce)，投資收益存在不確定(ding)(ding)性等風(feng)險(xian)。本公司將密切關注合(he)營企(qi)業的后續進展，并嚴格(ge)按照相關規定(ding)(ding)及時(shi)履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(feng)險(xian)。

（三(san)）對本公司的影響

本(ben)次擬新(xin)設合營(ying)企業符合本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)發(fa)展的需要(yao)，本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)出資資金來源(yuan)為(wei)自有(you)資金，不會對本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)財務(wu)和經營(ying)產生(sheng)不利影響(xiang)(xiang)，不存在(zai)損(sun)害本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)及全體(ti)股(gu)東(dong)，尤其(qi)是中(zhong)小股(gu)東(dong)利益的情形。目(mu)前上(shang)述(shu)合營(ying)企業尚處(chu)于籌劃設立階(jie)段，短期(qi)(qi)內(nei)對本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)的生(sheng)產經營(ying)不會產生(sheng)重大影響(xiang)(xiang)，從長期(qi)(qi)看(kan)，將(jiang)對本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)發(fa)展具有(you)積極影響(xiang)(xiang)。

七、涉及關(guan)聯(lian)交易(yi)的其他安排

本次(ci)交易不(bu)涉及(ji)人(ren)員安(an)置或土地租賃情況。本次(ci)交易不(bu)涉及(ji)本公司的股權轉讓或高層人(ren)事(shi)變(bian)動計劃。

八、與國家能源集團累(lei)計(ji)已發生的各類(lei)關聯交易(yi)情況

2023年初至10月31日，龍源(yuan)電力與國家能(neng)源(yuan)集團及其子公司(si)累計(ji)已(yi)發生的

各(ge)類關聯交易總金額為人(ren)民幣(bi)89.45億元，均已履行(xing)相關審(shen)議程(cheng)序。

九、獨立董事(shi)(shi)事(shi)(shi)前認可和獨立意見

（一）獨立董事的事前認可(ke)意見

獨立董事(shi)對本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)(yu)國家能(neng)源(yuan)集(ji)團合資設立國能(neng)巴(ba)丹吉(ji)(ji)林（甘(gan)肅）能(neng)源(yuan)開發(fa)投資有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易事(shi)項進行了(le)事(shi)前認可，確認與(yu)(yu)本議(yi)案所(suo)涉及關(guan)聯交(jiao)(jiao)易不(bu)存在(zai)利益(yi)關(guan)系(xi)，認為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)基于新能(neng)源(yuan)開發(fa)建設的(de)(de)(de)長遠規(gui)劃和整體經營需要出資設立國能(neng)巴(ba)丹吉(ji)(ji)林（甘(gan)肅）能(neng)源(yuan)開發(fa)投資有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)事(shi)項遵(zun)循了(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)平、公(gong)(gong)(gong)(gong)正、公(gong)(gong)(gong)(gong)開的(de)(de)(de)交(jiao)(jiao)易原則，投資金額公(gong)(gong)(gong)(gong)平合理，所(suo)有(you)交(jiao)(jiao)易符合國家相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)章制度的(de)(de)(de)要求，不(bu)存在(zai)損害(hai)本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及股東特別是(shi)中小股東的(de)(de)(de)利益(yi)的(de)(de)(de)情形。因此，同(tong)意本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)按(an)照關(guan)聯交(jiao)(jiao)易審(shen)(shen)議(yi)程序，將上(shang)述議(yi)案提(ti)交(jiao)(jiao)董事(shi)會(hui)審(shen)(shen)議(yi)。

（二）獨立(li)(li)董事(shi)的獨立(li)(li)意見(jian)

獨立(li)董事認為設(she)立(li)國能(neng)巴(ba)丹吉林（甘(gan)肅）能(neng)源開(kai)(kai)發(fa)投資有限公(gong)(gong)司(si)，符合本(ben)公(gong)(gong)司(si)新能(neng)源開(kai)(kai)發(fa)建(jian)設(she)的長遠規劃(hua)和整體經(jing)營需要，該投資事項(xiang)遵循了公(gong)(gong)平、公(gong)(gong)正、公(gong)(gong)開(kai)(kai)的交(jiao)(jiao)易(yi)原則，交(jiao)(jiao)易(yi)金額公(gong)(gong)平合理，不存在損害上市(shi)公(gong)(gong)司(si)利(li)益的情形(xing)，不會產

生實際控制(zhi)人及下屬(shu)企業非經營(ying)性(xing)占用(yong)本(ben)公司資金的情況，不(bu)存在損(sun)害本(ben)公司和(he)中小(xiao)股(gu)東利益(yi)的行(xing)為，符合本(ben)公司與(yu)全體股(gu)東的利益(yi)。董(dong)事會在審議本(ben)項關(guan)聯交易時，關(guan)聯董(dong)事回避表(biao)決，審議程序符合法律(lv)法規和(he)本(ben)公司規章制(zhi)度要求。

十、保薦機構意見

經核查，保薦機構中(zhong)信證券股份(fen)有限(xian)公(gong)司、中(zhong)國國際(ji)金(jin)融股份(fen)有限(xian)公(gong)司認為：

本(ben)次(ci)龍(long)源(yuan)電(dian)力設立(li)合(he)營企業(ye)暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)事(shi)(shi)項已經龍(long)源(yuan)電(dian)力第(di)(di)五屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)2023年第(di)(di)10次(ci)會(hui)議審(shen)議通過，獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)對該事(shi)(shi)項發(fa)表了事(shi)(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)及明確同意(yi)的(de)獨(du)立(li)意(yi)見(jian)，關(guan)(guan)聯董(dong)事(shi)(shi)已回避表決，履行了必要的(de)內(nei)部審(shen)批程序，本(ben)次(ci)關(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)無需提(ti)交(jiao)公司(si)股(gu)東大會(hui)審(shen)議，符(fu)合(he)《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則（2023年8月修訂）》《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)市(shi)公司(si)自律監(jian)管指引第(di)(di)1號(hao)—主(zhu)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作（2023年修訂）》等(deng)法律、法規(gui)和《公司(si)章(zhang)程》的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定。本(ben)次(ci)關(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)系為滿足公司(si)經營發(fa)展所(suo)需，不存在損害(hai)公司(si)及全(quan)體(ti)股(gu)東利益的(de)情(qing)形(xing)。

綜(zong)上所述，保薦機構(gou)對于龍(long)源電(dian)力設立國能巴丹(dan)吉林（甘肅(su)）能源開發(fa)投(tou)資有(you)限(xian)公司暨關聯(lian)交易(yi)事項無異(yi)議。

十一、備查文件

1.第五屆董事會2023年第10次會議(yi)決議(yi)；

2.獨立董事關于第(di)五屆(jie)董事會(hui)2023年第(di)10次會(hui)議相關事項的事前認可(ke)意見；

3.獨(du)(du)立董事(shi)(shi)關于(yu)第(di)五屆董事(shi)(shi)會(hui)2023年(nian)第(di)10次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨(du)(du)立意見；

4.國能巴丹吉(ji)林（甘肅）能源開(kai)發(fa)投資有(you)限公司(si)投資協(xie)議；

5.中信證券股份有限公司(si)關于龍(long)源(yuan)電(dian)力集團股份有限公司(si)第五屆董事(shi)會(hui)2023年第十(shi)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的(de)核查意見；

6.中國國際金融股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于龍源電力集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司第五屆董事(shi)(shi)會2023年第十次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)的核(he)查意(yi)見；

7.國家能源集團2022年資產負債表(biao)、利潤表(biao)；

8.上市(shi)公(gong)司(si)關聯交易情況概述表。

特此公告。

龍源(yuan)電力集團股份有限公司(si)

董事會

2023年11月17日(ri)