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CSPPLAZA光熱發電網訊：2月16日，中國能建（證券代碼：601868）發布《中國能源建設股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告》。擬非公開發行股份募集資金不超過150億元，用于中能建哈密“光(熱)儲”多能互補一體化綠電示范項目、甘肅慶陽“東數西算”源網荷儲一體化智慧零碳大數據產業園示范項目、中國能源建設集團浙江火電建設有限公司光熱+光伏一體化項目、湖北應城300MW級(ji)壓縮空氣儲能電站(zhan)示范項目(mu)、烏茲別克斯坦(tan)巴什和(he)贊克爾迪風電項目(mu)，以及補(bu)充流動資(zi)金，具體如(ru)下：

據CSPPLAZA此前報道，中能建哈密“光（熱）儲”多能互補一體化綠電示范項目由中能建設哈密綠色能源有限公司建設，位于哈密市巴(ba)里坤(kun)縣(xian)三(san)塘湖鎮(zhen)，項(xiang)目總占地(di)面(mian)積為(wei)3819.67hm2，場址規劃總用地(di)面(mian)積3807.67hm2，臨時占地(di)面(mian)積12hm2。

圖(tu)：中能建(jian)哈密“光（熱）儲”多能互(hu)補一體化綠電(dian)示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)位置示(shi)意(yi)圖(tu)

該項目(mu)為(wei)新建(jian)，擬建(jian)設總裝(zhuang)機容量為(wei)1500MW的發電場，其(qi)中光(guang)伏1350MW、光(guang)熱(re)150MW，按照“光(guang)熱(re)+光(guang)伏”一體化(hua)模式開(kai)發建(jian)設(兩座220kV匯(hui)集站及輸(shu)電線(xian)路不在(zai)本次環(huan)評范圍內)，新建(jian)集電線(xian)路、臨時(shi)施(shi)工場地(di)、施(shi)工生(sheng)產生(sheng)活區等(deng)。

目前，該項(xiang)目150MW光(guang)熱電站EPC總承包工程招標工作正在進行(xing)中(zhong)，計劃開(kai)工時間(jian)為2023年4月，計劃并網(wang)時間(jian)為2024年9月。

中能建浙江火電鄯善七克臺1GW“光熱儲能+光伏”一體化示范項目位于新疆維吾爾自(zi)治區吐(tu)魯番市鄯(shan)善縣七克臺鎮境內，規劃(hua)總裝機容量1GW。中國能建投資(zi)公司(si)于2022年10月19日(ri)與浙江火電舉行鄯(shan)善1GW光(guang)伏+光(guang)熱一體(ti)化項(xiang)目合(he)作協議視頻簽約儀(yi)式。

圖：簽約儀式現場

該項目(mu)包(bao)括900MW光伏發(fa)(fa)電項目(mu)和100MW光熱發(fa)(fa)電儲能項目(mu)。其中，光熱儲能部分擬建(jian)設(she)65.59萬m2塔式鏡場，1套熔鹽儲熱系統（配置(zhi)12小時儲熱系統），1套蒸汽發(fa)(fa)生系統，1套高溫高壓、1臺額定容量(liang)為100MW的一次中間再熱純凝(ning)八級回熱直(zhi)接空冷汽輪(lun)發(fa)(fa)電機組以及其他輔助設(she)施。光熱電站采(cai)用(yong)1回110kV線路(lu)接入(ru)自(zi)用(yong)220kV匯(hui)集(ji)站110kV側。光熱項目(mu)用(yong)地(di)紅線內(nei)占地(di)面積(ji)約263.9hm2。

光伏(fu)部(bu)分(fen)預計將于2023年(nian)8月(yue)30日(ri)具備并網條件，2023年(nian)12月(yue)30日(ri)具備全容(rong)量并網條件；光熱部(bu)分(fen)并網發電日(ri)期(qi)為(wei)2024年(nian)6月(yue)30日(ri)。

此(ci)外(wai)，該(gai)項目(mu)還是(shi)(shi)吐(tu)(tu)魯番市2022年第二批市場化并網(wang)新(xin)能源(yuan)項目(mu)，是(shi)(shi)吐(tu)(tu)魯番市、鄯善縣的(de)重點招商引(yin)資項目(mu)，更是(shi)(shi)推動鄯善縣新(xin)能源(yuan)產業發展壯大的(de)重要(yao)支(zhi)撐項目(mu)，已于2022年7月20日舉辦開工奠基儀式。

原文如下：

中國能源建設股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公(gong)司董(dong)事(shi)會及全(quan)體董(dong)事(shi)保證(zheng)本公(gong)告內(nei)容不存在(zai)任(ren)(ren)何虛假記載、誤導性(xing)(xing)陳述或者重(zhong)大遺漏，并對(dui)其內(nei)容的(de)真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)和完整性(xing)(xing)承(cheng)擔法(fa)律責(ze)任(ren)(ren)。

中國能源建(jian)設股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱公司(si)(si)(si)）第三(san)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第二十一次會(hui)(hui)議(yi)于2023年2月9日(ri)以(yi)書面形式發出會(hui)(hui)議(yi)通知，于2023年2月15日(ri)在公司(si)(si)(si)總部2702會(hui)(hui)議(yi)室以(yi)現場結合視(shi)頻(pin)方式召開。會(hui)(hui)

議應到董(dong)事(shi)9名，參與表(biao)決董(dong)事(shi)9名,其(qi)中劉學詩(shi)董(dong)事(shi)通(tong)過委(wei)托表(biao)決。

會(hui)議召開符合有(you)關法(fa)律法(fa)規和《中國(guo)能源建(jian)設股份有(you)限公司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)《公司(si)(si)章程》）的有(you)關規定。經過有(you)效表決，會(hui)議形成(cheng)以下(xia)決議：

一、審議通過《關于投資廣西崇(chong)(chong)左市“風光(guang)火(huo)儲(chu)(chu)一體化(hua)”綜合能源(yuan)基地項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的議案》同意(yi)中國電力(li)工程顧問(wen)集團有(you)限(xian)公司所屬企(qi)業投資建設廣西崇(chong)(chong)左市“風光(guang)火(huo)儲(chu)(chu)一體化(hua)”綜合能源(yuan)基地項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)。基于目(mu)前(qian)已完(wan)成論證(zheng)的項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)情況，項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)總(zong)投資約193.53億(yi)元。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄(qi)權。

二、審(shen)議通過(guo)《關于投資(zi)中(zhong)能建(jian)(jian)哈(ha)密“光（熱）儲”多(duo)能互(hu)補(bu)一(yi)體(ti)化(hua)綠(lv)電(dian)示范項(xiang)目(mu)的議案》同(tong)意中(zhong)國能源建(jian)(jian)設集團(tuan)投資(zi)有限公司（以下(xia)簡稱投資(zi)公司）投資(zi)建(jian)(jian)設新疆維吾爾族(zu)自治區中(zhong)能建(jian)(jian)哈(ha)密“光（熱）儲”多(duo)能互(hu)補(bu)一(yi)體(ti)化(hua)綠(lv)電(dian)示范項(xiang)目(mu)，項(xiang)目(mu)總投資(zi)約80.82億元。

表決結果(guo)：9票(piao)同意(yi)，0票(piao)反對，0票(piao)棄權(quan)。

三、審(shen)議通過《關于投資中(zhong)國能(neng)源(yuan)建(jian)(jian)設(she)(she)集團(tuan)(tuan)浙(zhe)江(jiang)火(huo)電建(jian)(jian)設(she)(she)有(you)限公(gong)司(si)光熱+光伏(fu)一體(ti)化項(xiang)目的議案(an)》同(tong)意中(zhong)國能(neng)源(yuan)建(jian)(jian)設(she)(she)集團(tuan)(tuan)浙(zhe)江(jiang)火(huo)電建(jian)(jian)設(she)(she)有(you)限公(gong)司(si)投資建(jian)(jian)設(she)(she)中(zhong)國能(neng)源(yuan)建(jian)(jian)設(she)(she)集團(tuan)(tuan)浙(zhe)江(jiang)火(huo)電建(jian)(jian)設(she)(she)有(you)限公(gong)司(si)光熱+光伏(fu)一體(ti)化項(xiang)目，項(xiang)目總投資約61.12億元(yuan)。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、審(shen)議(yi)通過《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)符合非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)(piao)條件(jian)的(de)(de)議(yi)案(an)》根據《中華人(ren)(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》《中華人(ren)(ren)民(min)共和國證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》（以下簡稱《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》）《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)管理(li)辦法(fa)(fa)》《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)實施細則》等有關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)規范性文件(jian)中對(dui)(dui)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)相關資格和條件(jian)的(de)(de)要求，董事會(hui)進行(xing)(xing)逐項對(dui)(dui)照核(he)對(dui)(dui)后認為，公(gong)(gong)(gong)司(si)符合現行(xing)(xing)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)規范性文件(jian)關于上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)各項要求，具(ju)備(bei)非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)各項條件(jian)和資格。

表決情況：9票(piao)同意，0票(piao)反對，0票(piao)棄權。

本議案尚需(xu)提交公(gong)司(si)股東大(da)會(hui)審議批準。

五、逐(zhu)項審議(yi)通過(guo)《關于公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的議(yi)案(an)》同(tong)意(yi)公(gong)(gong)司申(shen)請(qing)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，并(bing)同(tong)意(yi)將此議(yi)案(an)提交(jiao)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會、類別股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會審議(yi)。具體方(fang)案(an)如(ru)下：

（一）發行股票的(de)種類和面(mian)值

本次(ci)非公開(kai)發行的(de)股票種類為境內(nei)上市人民幣(bi)普通股（A股），

每股面值人民幣(bi)1.00元。

表決(jue)情況(kuang)：9票同意，0票反對，0票棄權(quan)。

（二）發(fa)行(xing)(xing)方式和(he)發(fa)行(xing)(xing)時間(jian)

本次非公開發行(xing)的股票(piao)全部采取向特定對(dui)象非公開發行(xing)的方式(shi)，公司將在(zai)中(zhong)國證券(quan)監督(du)管理委員會（以(yi)下簡稱中(zhong)國證監會）核(he)準文件的有(you)效期內擇機發行(xing)。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quan)。

（三）發行對(dui)象和認購方式

本次非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)A股股票的(de)(de)發(fa)行(xing)(xing)對象(xiang)為(wei)(wei)包括(kuo)符合中國證(zheng)監會規(gui)定的(de)(de)證(zheng)券投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)基金(jin)管(guan)理(li)(li)(li)(li)公(gong)司(si)(si)、證(zheng)券公(gong)司(si)(si)、信托(tuo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)、財務公(gong)司(si)(si)、保險機(ji)(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)、資(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)理(li)(li)(li)(li)公(gong)司(si)(si)、合格(ge)(ge)(ge)境外機(ji)(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)、其它境內法人投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)和自然人在內的(de)(de)不超(chao)過(guo)35名符合條件的(de)(de)特定對象(xiang)。證(zheng)券投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)基金(jin)管(guan)理(li)(li)(li)(li)公(gong)司(si)(si)、證(zheng)券公(gong)司(si)(si)、合格(ge)(ge)(ge)境外機(ji)(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)、人民幣(bi)合格(ge)(ge)(ge)境外機(ji)(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)以(yi)其管(guan)理(li)(li)(li)(li)的(de)(de)二只以(yi)上(shang)產品認購的(de)(de)，視為(wei)(wei)一(yi)個(ge)發(fa)行(xing)(xing)對象(xiang)；信托(tuo)公(gong)司(si)(si)作為(wei)(wei)發(fa)行(xing)(xing)對象(xiang)，只能以(yi)自有資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)認購。所有發(fa)行(xing)(xing)對象(xiang)均以(yi)現金(jin)方式一(yi)次性認購。

在取得中國證監會關(guan)于(yu)本次非公(gong)開發行(xing)的核(he)準文件(jian)后，公(gong)司董(dong)事會及/或其授權人士將(jiang)在股(gu)東大(da)會、類別股(gu)東大(da)會的授權范圍內，與保薦(jian)機構（主承銷商(shang)）根據相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件(jian)的規(gui)定(ding)以(yi)競價方(fang)式確(que)定(ding)最終(zhong)發行(xing)對(dui)象(xiang)。

表決情(qing)況(kuang)：9票(piao)同意，0票(piao)反對，0票(piao)棄權(quan)。

（四）定(ding)價(jia)基準日、發行(xing)價(jia)格及(ji)定(ding)價(jia)原則

本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)(de)(de)定(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準日(ri)(ri)(ri)為發(fa)(fa)(fa)行(xing)期(qi)(qi)首日(ri)(ri)(ri)。發(fa)(fa)(fa)行(xing)價(jia)(jia)格(ge)原則(ze)上為不(bu)低(di)(di)于(yu)定(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準日(ri)(ri)(ri)前(qian)(qian)(qian)20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)均(jun)(jun)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)80%（不(bu)含定(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準日(ri)(ri)(ri)；定(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準日(ri)(ri)(ri)前(qian)(qian)(qian)20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)均(jun)(jun)價(jia)(jia)=定(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準日(ri)(ri)(ri)前(qian)(qian)(qian)20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)總(zong)額/定(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準日(ri)(ri)(ri)前(qian)(qian)(qian)20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)總(zong)量），且不(bu)低(di)(di)于(yu)本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)前(qian)(qian)(qian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)最(zui)近(jin)(jin)一期(qi)(qi)末經(jing)審計(ji)的(de)(de)(de)(de)歸屬于(yu)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)(de)(de)每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)凈資產(chan)（若公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)在(zai)截(jie)至(zhi)定(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準日(ri)(ri)(ri)最(zui)近(jin)(jin)一期(qi)(qi)末經(jing)審計(ji)財務報(bao)告的(de)(de)(de)(de)資產(chan)負債表日(ri)(ri)(ri)至(zhi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)日(ri)(ri)(ri)期(qi)(qi)間(jian)發(fa)(fa)(fa)生派息、送股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、資本(ben)(ben)公(gong)(gong)積(ji)金(jin)轉增股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)等除權(quan)(quan)、除息事項的(de)(de)(de)(de)，歸屬于(yu)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)(de)(de)每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)凈資產(chan)將作相應調整）。如公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)在(zai)該20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)內(nei)發(fa)(fa)(fa)生派息、送股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、資本(ben)(ben)公(gong)(gong)積(ji)金(jin)轉增股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)等除權(quan)(quan)、除息等事項，則(ze)對(dui)調整前(qian)(qian)(qian)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)的(de)(de)(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)價(jia)(jia)格(ge)按(an)照(zhao)經(jing)相應除權(quan)(quan)、除息調整后的(de)(de)(de)(de)價(jia)(jia)格(ge)計(ji)算。在(zai)前(qian)(qian)(qian)述發(fa)(fa)(fa)行(xing)底價(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)礎上，本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)(de)(de)最(zui)終發(fa)(fa)(fa)行(xing)價(jia)(jia)格(ge)將在(zai)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)取得中國證監會(hui)相關核準文(wen)件后，由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)董事會(hui)及(ji)/或其(qi)授權(quan)(quan)人士在(zai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)授權(quan)(quan)范圍內(nei)與保(bao)薦機構（主承銷商）按(an)照(zhao)法律法規(gui)的(de)(de)(de)(de)規(gui)定(ding)和監管部門(men)的(de)(de)(de)(de)要求，根據(ju)發(fa)(fa)(fa)行(xing)對(dui)象申購(gou)報(bao)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)情(qing)況，遵照(zhao)價(jia)(jia)格(ge)優(you)先等原則(ze)確定(ding)。

若公司在定價(jia)基準日至(zhi)發(fa)行日的期間發(fa)生分紅派息、送股、資(zi)本(ben)公積金轉(zhuan)增(zeng)股本(ben)等除權、除息事(shi)項，本(ben)次非公開發(fa)行的發(fa)行價(jia)格將(jiang)進(jin)行相應調整。

表(biao)決情(qing)況：9票同(tong)意，0票反對，0票棄(qi)權。

（五）發行數量

本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)的數(shu)量(liang)為(wei)募集資金總(zong)(zong)額除(chu)以發(fa)(fa)(fa)行(xing)價格（計算(suan)結果(guo)出現不(bu)(bu)足(zu)(zu)1股(gu)(gu)(gu)的，尾數(shu)應向下取(qu)整，對(dui)于不(bu)(bu)足(zu)(zu)1股(gu)(gu)(gu)部分(fen)的對(dui)價，在(zai)(zai)認購(gou)總(zong)(zong)價款(kuan)中自動扣除(chu)），且不(bu)(bu)超過本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)前公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的20%，即8,338,232,727股(gu)(gu)(gu)（含(han)8,338,232,727股(gu)(gu)(gu)）。在(zai)(zai)前述范圍內，本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)的最終發(fa)(fa)(fa)行(xing)數(shu)量(liang)將在(zai)(zai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)取(qu)得中國證(zheng)監會(hui)相關(guan)核準文件(jian)后(hou)，按照相關(guan)法律法規(gui)的規(gui)定和監管部門的要求，由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)及(ji)/或其(qi)授(shou)權人士在(zai)(zai)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)、類別股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)授(shou)權范圍內與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票在(zai)(zai)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)至發(fa)(fa)(fa)行(xing)日(ri)期間有分(fen)紅派息、送股(gu)(gu)(gu)、資本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)積(ji)金轉(zhuan)增股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)等導致公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)變化(hua)(hua)的除(chu)權、除(chu)息事(shi)項，或者(zhe)其(qi)他(ta)事(shi)項導致公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)發(fa)(fa)(fa)生變化(hua)(hua)，本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)的股(gu)(gu)(gu)票數(shu)量(liang)及(ji)上限將作相應調整。

表決情況(kuang)：9票同(tong)意，0票反對，0票棄(qi)權。

（六）限售期

自本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行結束(shu)之日起6個月內，發(fa)(fa)(fa)行對(dui)(dui)象(xiang)不得(de)轉(zhuan)(zhuan)讓或(huo)出(chu)售所(suo)認購的本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行股(gu)份(fen)(fen)，法律、法規(gui)對(dui)(dui)限售期另有(you)規(gui)定(ding)的，依其規(gui)定(ding)。在上(shang)(shang)述(shu)股(gu)份(fen)(fen)限售期限內，發(fa)(fa)(fa)行對(dui)(dui)象(xiang)因公(gong)司送股(gu)、資(zi)本(ben)公(gong)積(ji)金轉(zhuan)(zhuan)增(zeng)股(gu)本(ben)等事項而衍生取(qu)得(de)的股(gu)份(fen)(fen)，亦應遵守上(shang)(shang)述(shu)股(gu)份(fen)(fen)限售安排。限售期結束(shu)后，發(fa)(fa)(fa)行對(dui)(dui)象(xiang)減(jian)持本(ben)次認購的股(gu)票，按(an)照(zhao)中國證監(jian)會(hui)及上(shang)(shang)海證券交易(yi)所(suo)的有(you)關(guan)規(gui)定(ding)執行。

表(biao)決(jue)情況：9票同意(yi)，0票反對，0票棄(qi)權。

（七）上市地點

本次非公開發行的股票限售期滿(man)后將在上海證券交易所上市交易。

表(biao)決情(qing)況：9票同意，0票反對，0票棄權。

（八）募集資金數額及用途(tu)

本次非公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)的募集資金總(zong)額（含發(fa)(fa)行(xing)(xing)費(fei)用）不超過人民幣(bi)150.00億元（含人民幣(bi)150.00億元），扣除發(fa)(fa)行(xing)(xing)費(fei)用后的募集資金凈額將用于以下(xia)項目：

若本次非公開發行(xing)扣除發行(xing)費用后的(de)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)凈額低(di)于(yu)上述(shu)項(xiang)目(mu)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)擬投(tou)入(ru)總額，不足部分(fen)由(you)公司以(yi)(yi)自籌(chou)資(zi)(zi)(zi)金(jin)解決(jue)。在本次非公開發行(xing)的(de)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)到位之(zhi)前，公司將根據(ju)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)項(xiang)目(mu)進度的(de)實際情(qing)況以(yi)(yi)自籌(chou)資(zi)(zi)(zi)金(jin)先行(xing)投(tou)入(ru)，并在募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)到位后按(an)照相關(guan)法律法規(gui)規(gui)定(ding)的(de)要求和程(cheng)序予(yu)以(yi)(yi)置換。董事會(hui)及/或(huo)其(qi)授權(quan)人士將根據(ju)實際募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)凈額，按(an)照項(xiang)目(mu)的(de)輕重緩(huan)急(ji)等情(qing)況，調整并最(zui)終(zhong)決(jue)定(ding)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)投(tou)入(ru)的(de)具體投(tou)資(zi)(zi)(zi)項(xiang)目(mu)、優先順序及各(ge)項(xiang)目(mu)的(de)具體投(tou)資(zi)(zi)(zi)額等使用安排。

表決情況：9票同(tong)意(yi)，0票反對，0票棄權。

（九）本(ben)次非公(gong)開(kai)發行前公(gong)司滾存未分配利潤的安排

本次(ci)非公開發行(xing)前公司滾存(cun)未分配利潤將(jiang)由(you)本次(ci)非公開發行(xing)完成后(hou)的新老股東按照發行(xing)后(hou)的股份比例共享。

表決情況：9票同(tong)意，0票反對，0票棄(qi)權。

（十）本次非(fei)公開發行決議有(you)效期

本(ben)次非公(gong)(gong)開發行決議的有效期為公(gong)(gong)司股(gu)東大會、類(lei)別股(gu)東大會審議通過本(ben)次非公(gong)(gong)開發行方案之(zhi)日起12個(ge)月(yue)。

表(biao)決情(qing)況：9票同意，0票反對(dui)，0票棄權。

本議案尚(shang)需提交公司(si)股(gu)東大(da)會、類(lei)別股(gu)東大(da)會逐項審議批準。

六、審議(yi)通過(guo)《關于(yu)公(gong)司非公(gong)開發行A股(gu)股(gu)票預案的(de)議(yi)案》

同(tong)意公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行A股股票預(yu)案。

表決情況：9票同意，0票反對(dui)，0票棄權。

詳(xiang)細內(nei)容請見公司(si)同(tong)日發(fa)布的《中國能(neng)源建設股(gu)(gu)份有限公司(si)2023年(nian)度(du)非公開發(fa)行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案》。本議(yi)案尚需提交公司(si)股(gu)(gu)東大會、類別(bie)股(gu)(gu)東大會審議(yi)批準。

七、審議通過《關于(yu)非公開(kai)發(fa)行A股股票(piao)募集資金(jin)使用可行性研究報(bao)告的議案》

同意公司非公開發行A股股票募集資金使(shi)用可行性研究報告。

表決(jue)情(qing)況：9票(piao)同(tong)意，0票(piao)反(fan)對，0票(piao)棄權。

詳細內容請見公(gong)司(si)同(tong)日發布的《中國能源建設股份(fen)有限公(gong)司(si)關于2023年度非公(gong)開發行A股股票募集資金使用可(ke)行性研(yan)究報告》。

本議案尚需提交公(gong)司股東大(da)會(hui)、類別股東大(da)會(hui)審議批準。

八(ba)、審議通過《關于公司(si)無需編(bian)制前次募集資金使用情(qing)況報告的議案》

同意公(gong)司(si)本次(ci)非公(gong)開發行無(wu)需(xu)(xu)編(bian)制前次(ci)募集資(zi)金使用情況報(bao)告，也無(wu)需(xu)(xu)聘請(qing)符合(he)《證券法》要求(qiu)的會計師事務(wu)所對前次(ci)募集資(zi)金使用情況出具鑒證報(bao)告。

表決情況(kuang)：9票同意，0票反對(dui)，0票棄權。

詳細內容請見公司(si)同日(ri)發布的《中(zhong)國能源建設(she)股份有(you)限公司(si)關于(yu)無(wu)需編制(zhi)前次募集資金使(shi)用情況報告的說明》。

本(ben)議案尚需提交公司(si)股(gu)東大會審議批準。

九、審議(yi)通過《關于非公開發(fa)行A股股票攤(tan)薄即期(qi)回報和填補措(cuo)施及相關承諾的議(yi)案》

同意(yi)公(gong)司(si)關于非公(gong)開發行A股(gu)股(gu)票攤薄即(ji)期回報和(he)填補(bu)措施(shi)及相關承諾。公(gong)司(si)獨立董事對(dui)本議案發表了同意(yi)的獨立意(yi)見。

表決情(qing)況：9票同意，0票反對，0票棄(qi)權。

詳細內容請(qing)見公司同日(ri)發布的(de)(de)《中(zhong)國能源建(jian)設股(gu)(gu)份有限(xian)公司關于非公開發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票攤薄即期回報和填補措(cuo)施(shi)及(ji)相關承諾的(de)(de)公告(gao)》。

本議(yi)案(an)尚(shang)需提交公司股(gu)東(dong)大(da)會審議(yi)批準。

十、審議通(tong)過(guo)《關于公(gong)司未來三年（2023-2025年）股東(dong)回報規劃的議案》

同意公司未來三(san)年（2023-2025年）股東回報規(gui)劃。公司獨(du)立董事對(dui)本議案發表了同意的獨(du)立意見。

表決情(qing)況：9票(piao)同意，0票(piao)反對，0票(piao)棄權。

本議(yi)案尚需提交公司股東大(da)會(hui)審議(yi)批準。

十一、審議通(tong)過《關于(yu)公(gong)司非公(gong)開發行A股(gu)股(gu)票之房地產業務專項自查(cha)報告(gao)及相關承諾的議案》

同意《中國(guo)能源建設股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)關(guan)于非(fei)公(gong)開發行(xing)A股(gu)股(gu)票之房地產業務的專項自查(cha)報告》，并(bing)同意相(xiang)關(guan)主體出具關(guan)于公(gong)司(si)本(ben)次

非(fei)公開發行A股(gu)股(gu)票之房地(di)產(chan)業務的相關承諾(nuo)函。

表決情況(kuang)：9票(piao)(piao)同意，0票(piao)(piao)反對，0票(piao)(piao)棄權。

詳細內容(rong)請見公(gong)司(si)(si)同日發(fa)布的《中國能源(yuan)建設股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)關于非(fei)公(gong)開發(fa)行A股(gu)股(gu)票(piao)之房地產業務(wu)的專(zhuan)項(xiang)自查報告》《中國能源(yuan)建設股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、董(dong)事及高級管(guan)理人員對(dui)公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開發(fa)行A股(gu)股(gu)票(piao)之房地產業務(wu)專(zhuan)項(xiang)自查相關事項(xiang)承諾(nuo)的公(gong)告》。

十二、審議通過《關于(yu)提(ti)請股東大(da)會及類(lei)別(bie)股東大(da)會授權董事會辦理本(ben)次非公開發(fa)行A股股票相關事宜的議案(an)》

同(tong)意(yi)提(ti)請股東(dong)大(da)會(hui)、類(lei)別股東(dong)大(da)會(hui)按議(yi)案明(ming)確(que)的(de)(de)事(shi)(shi)項授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)在有關法(fa)律法(fa)規范圍(wei)內(nei)全權(quan)(quan)(quan)辦(ban)理本(ben)次非公開發行(xing)的(de)(de)相(xiang)關事(shi)(shi)宜。同(tong)意(yi)提(ti)請股東(dong)大(da)會(hui)、類(lei)別股東(dong)大(da)會(hui)同(tong)意(yi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)在取得股東(dong)大(da)會(hui)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)后(hou)進一步授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長為(wei)本(ben)次非公開發行(xing)事(shi)(shi)宜的(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)人士(shi)（屆時無(wu)需再次召開董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)審議(yi)相(xiang)關授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)事(shi)(shi)宜），代表公司(si)(si)根據股東(dong)大(da)會(hui)、類(lei)別股東(dong)大(da)會(hui)的(de)(de)決議(yi)及董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)具(ju)體處(chu)理上述授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)及相(xiang)關發行(xing)事(shi)(shi)宜。董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長的(de)(de)期限(xian)，與股東(dong)大(da)會(hui)、類(lei)別股東(dong)大(da)會(hui)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)期限(xian)一致(zhi)。

表決情況：9票(piao)同意(yi)，0票(piao)反(fan)對，0票(piao)棄權。

本議(yi)案尚需提交公(gong)司股(gu)東大會(hui)、類別股(gu)東大會(hui)審議(yi)批(pi)準。

十三、審(shen)議(yi)通過《關(guan)于提請召開公司2023年第(di)一次(ci)(ci)(ci)臨時(shi)股(gu)東大會(hui)、2023年第(di)一次(ci)(ci)(ci)A股(gu)類別股(gu)東大會(hui)及2023年第(di)一次(ci)(ci)(ci)H股(gu)類別股(gu)東大會(hui)的議(yi)案》

同意召(zhao)開公(gong)司2023年第一(yi)次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)、2023年第一(yi)次(ci)(ci)A股(gu)(gu)(gu)(gu)類(lei)(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)及2023年第一(yi)次(ci)(ci)H股(gu)(gu)(gu)(gu)類(lei)(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)，并(bing)授權(quan)公(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)確(que)定股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)及類(lei)(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)大(da)(da)東(dong)會(hui)(hui)召(zhao)開的(de)具體日(ri)(ri)期(qi)、股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)登記日(ri)(ri)、向公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)發出會(hui)(hui)議通知及其他臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)和類(lei)(lei)別股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)的(de)籌備(bei)事(shi)宜。

表(biao)決情況：9票同(tong)意，0票反對(dui)，0票棄權。

公司將另行發布(bu)關于召開2023年(nian)第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會(hui)、2023年(nian)第一次A股(gu)類(lei)別股(gu)東大會(hui)及(ji)2023年(nian)第一次H股(gu)類(lei)別股(gu)東大會(hui)的通(tong)知。

十四、審議通過《關(guan)于中國能源建設股(gu)份有(you)限(xian)公司2023年生產經(jing)營計劃的議案》

表決結果：9票同意，0票反(fan)對(dui)，0票棄權(quan)。

十五、審議通過(guo)《關于(yu)中國(guo)能源建設股份有限公(gong)司2022年度董事會工作報(bao)告的議案(an)》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需(xu)提交股東(dong)大會審議批(pi)準。

特此公告。

中(zhong)國(guo)能源建設股份(fen)有(you)限公司董事會

2023年(nian)2月16日