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蘇州天沃科技股份有限公司

關于與上海電氣集團股份有限公司簽訂

《借款展期合同》暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成(cheng)員保(bao)證信息披露(lu)的內容真實、準確(que)和完整，沒有虛假記(ji)載、誤(wu)導性陳述或(huo)重大遺漏。

一、本次關聯交易概述

2018年8月(yue)3日，蘇州(zhou)天沃(wo)科技股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）召開第三屆(jie)董事(shi)會第四十(shi)二次(ci)(ci)會議(yi)(yi)，會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了《關(guan)于擬(ni)向股東借(jie)(jie)款暨關(guan)聯(lian)交易(yi)的議(yi)(yi)案》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業務發展需要，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)向上海(hai)電氣(qi)(qi)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“上海(hai)電氣(qi)(qi)”）申請借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款總額不(bu)(bu)超過(guo)(guo)20億元(yuan)，借(jie)(jie)款年利率不(bu)(bu)超過(guo)(guo)6.5%。2018年8月(yue)20日，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)召開2018年第五次(ci)(ci)臨時股東大(da)會，會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)(guo)上述議(yi)(yi)案。詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2018年8月(yue)4日、8月(yue)21日刊載于巨潮資(zi)訊網（www.cninfo.com.cn）、中國證(zheng)券(quan)報、上海(hai)證(zheng)券(quan)報、證(zheng)券(quan)時報的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。

根據《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所股票上市規(gui)則》相關(guan)規(gui)定(ding)，上海電(dian)氣為公(gong)(gong)司持股5%以上的(de)股東，即為公(gong)(gong)司關(guan)聯(lian)方。本次交(jiao)(jiao)易構成關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易。本次交(jiao)(jiao)易不構成《上市公(gong)(gong)司重大(da)資(zi)產(chan)重組(zu)管理(li)辦法》規(gui)定(ding)的(de)重大(da)資(zi)產(chan)重組(zu)。

2018年8月(yue)21日(ri)、2018年8月(yue)29日(ri)，公(gong)司(si)與上海(hai)電氣分別簽(qian)訂《借(jie)款合(he)同(tong)》及相(xiang)(xiang)關附屬合(he)同(tong)。合(he)同(tong)約定，公(gong)司(si)向上海(hai)電氣借(jie)款，金額(e)共計人民(min)幣(bi)貳拾億(yi)元(yuan)（小寫：人民(min)幣(bi)2,000,000,000.00元(yuan)），借(jie)款期限為6個(ge)月(yue)。詳見公(gong)司(si)2018年8月(yue)23日(ri)、8月(yue)31日(ri)刊載于(yu)巨潮資訊網(wang)（www.cninfo.com.cn）、中國證券(quan)報(bao)、上海(hai)證券(quan)報(bao)、證券(quan)時報(bao)的相(xiang)(xiang)關公(gong)告。

2019年2月22日，公司(si)(si)(si)與上(shang)海電氣(qi)簽訂《借款(kuan)展期(qi)協(xie)議(yi)》。合同約定，公司(si)(si)(si)向上(shang)海電氣(qi)20億元(yuan)借款(kuan)展期(qi)12個月，原借款(kuan)期(qi)限與展期(qi)期(qi)限之和(he)為18個月。本次簽署(shu)《借款(kuan)展期(qi)協(xie)議(yi)》在公司(si)(si)(si)股(gu)東大會(hui)、董事(shi)會(hui)授(shou)權期(qi)限內，無需再次提交公司(si)(si)(si)股(gu)東大會(hui)、董事(shi)會(hui)審(shen)議(yi)。

二、關聯交易對方基本情況

證(zheng)券代碼(ma)：002564證(zheng)券簡稱：天(tian)沃(wo)科技公告編號：2019-026

上海(hai)電氣(qi)集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“上海(hai)電氣(qi)”）

類(lei)型：股份有(you)限(xian)公司（臺港澳與境內(nei)合資、上市）

住所：上海(hai)市(shi)興義路8號30層

法定代表人：鄭建華

注冊資本：1,472,517.494400萬人民幣(bi)

統一社會信用代碼：91310000759565082B

經(jing)營范(fan)圍(wei)：電(dian)站及輸配電(dian)，機(ji)電(dian)一體(ti)化，交(jiao)通運(yun)輸、環保(bao)設(she)(she)(she)備(bei)的(de)(de)(de)相關(guan)裝備(bei)制造業產品的(de)(de)(de)設(she)(she)(she)計、制造、銷(xiao)售，提供相關(guan)售后(hou)服務，以(yi)上產品的(de)(de)(de)同類(lei)產品的(de)(de)(de)批(pi)(pi)發(fa)、貨物及技術進出(chu)口、傭金代理(li)（不含拍賣），提供相關(guan)配套(tao)服務，電(dian)力工程(cheng)項目總承包，設(she)(she)(she)備(bei)總成套(tao)或分交(jiao)，技術服務。【依法須經(jing)批(pi)(pi)準的(de)(de)(de)項目，經(jing)相關(guan)部門批(pi)(pi)準后(hou)方可開展經(jing)營活(huo)動】

上海電氣直接持有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)132,458,814股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本的15.00%，通過表(biao)決權委(wei)托的形式取得公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)131,290,074股(gu)(gu)股(gu)(gu)票的表(biao)決權，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本的14.87%，合計取得公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)29.87%股(gu)(gu)權的表(biao)決權，為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，其實(shi)際控(kong)(kong)制人上海市國資委(wei)成(cheng)為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際控(kong)(kong)制人。

截(jie)至(zhi)2017年12月31日，上海電氣經審計的主(zhu)要財(cai)務數據：2017年末總資產(chan)為(wei)(wei)19,934,575.9萬(wan)元，凈(jing)資產(chan)為(wei)(wei)7,072,158.7萬(wan)元，業務收入(ru)為(wei)(wei)7,954,379.4萬(wan)元，凈(jing)利潤為(wei)(wei)500,621.3萬(wan)元。

三、借款展期合同主要內容

1、協議方

出借(jie)人：上海(hai)電(dian)氣集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)

借款(kuan)人：蘇州天(tian)沃科技(ji)股份有(you)限公司

2、借款(kuan)金額(e)：人民幣20億(yi)元；

3、年(nian)利率：5.85%；

4、借(jie)款用途：歸(gui)還金融機構借(jie)款、公司及下屬各分、子(zi)公司運營(ying)資金補充；

證券(quan)代碼：002564證券(quan)簡稱：天沃科技公(gong)告編號(hao)：2019-026

5、借款期限：

（1）13億元借款(kuan)日期為2018年8月21日至2020年2月21日；

（2）7億元(yuan)借款日(ri)(ri)期為(wei)2018年8月(yue)30日(ri)(ri)至2020年2月(yue)28日(ri)(ri)。

四、本次關聯交易對公司的影響

公(gong)(gong)司(si)本(ben)次借款展(zhan)期充分考慮了(le)公(gong)(gong)司(si)目前的(de)資金(jin)狀況與(yu)實際(ji)經營情況，有助于拓寬公(gong)(gong)司(si)融資渠(qu)道，有利于公(gong)(gong)司(si)資金(jin)的(de)統籌規劃(hua)，降(jiang)低公(gong)(gong)司(si)財務成本(ben)，為(wei)公(gong)(gong)司(si)經營提供資金(jin)保障，更(geng)好的(de)支持(chi)公(gong)(gong)司(si)業務發(fa)展(zhan)，符(fu)合公(gong)(gong)司(si)和全體股東的(de)利益(yi)。

本次(ci)借款展期不(bu)會(hui)影(ying)響公司獨立性，不(bu)會(hui)因履行合同而對(dui)合同對(dui)方形成依賴(lai)。

五、備查文件

1、上海(hai)電氣集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司向蘇(su)州天沃科技股(gu)份有限(xian)公司13億元《借款展期協議》；

2、上海電氣集團股份(fen)有(you)限公司(si)向蘇州天沃科技股份(fen)有(you)限公司(si)7億(yi)元《借款展期協(xie)議》。

特此公告。

蘇州天沃科技(ji)股份有(you)限(xian)公司董事會

2019年2月(yue)26日