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北京首航艾啟威節能技術股份有限公司

關于聘任公司副總經理的公告

本公司及董事會全(quan)體成員(yuan)保證信(xin)息披露內容的真實、準確和完整(zheng)，沒有虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重大遺漏。

北京首航(hang)艾(ai)啟威節能技術股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2019年1月30日召開第三(san)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第三(san)十二次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)聘(pin)任公(gong)(gong)司(si)副總經理的(de)議(yi)案》，董事(shi)(shi)會(hui)同意(yi)聘(pin)畢(bi)成業先生(sheng)、楊睿先生(sheng)（簡歷附后）擔任公(gong)(gong)司(si)副總經理職務，任期自本次(ci)董事(shi)(shi)會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過之(zhi)日起至(zhi)第三(san)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)屆(jie)滿之(zhi)日止(zhi)。

公(gong)司(si)(si)獨立董(dong)事認為公(gong)司(si)(si)本次聘(pin)任副總經理(li)程序均(jun)符合《公(gong)司(si)(si)法(fa)》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規和《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)有關規定，程序合法(fa)有效(xiao)，并對(dui)上述聘(pin)任高級管理(li)人(ren)員事項發表了同意的(de)獨立意見。

特此公告。

北京首航艾啟威(wei)節能技術股份(fen)有限公司

董事會

2019年1月30日(ri)

附件：畢成業簡歷

畢(bi)成(cheng)業(ye)先生，1963年11月出生，中國(guo)國(guo)籍，無境外永(yong)久居留權(quan)，碩士研究生學歷（工(gong)學和管(guan)理學雙碩士學位），教授級高級工(gong)程師。

2004年(nian)(nian)5月至2018年(nian)(nian)6月，歷任(ren)上(shang)海電(dian)(dian)氣電(dian)(dian)站集(ji)團工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目部(bu)總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)、工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)產業(ye)(ye)部(bu)副部(bu)長(chang)（主持工(gong)(gong)(gong)(gong)作）、印度(du)片(pian)區總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)、印度(du)分公司(si)(si)(si)總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)、服務產業(ye)(ye)部(bu)副部(bu)長(chang)、上(shang)海電(dian)(dian)氣工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)公司(si)(si)(si)總(zong)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)師、上(shang)海電(dian)(dian)氣設計公司(si)(si)(si)總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)、上(shang)海電(dian)(dian)氣太陽(yang)能(neng)(neng)發(fa)電(dian)(dian)事(shi)業(ye)(ye)部(bu)主任(ren)、集(ji)團副總(zong)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)師、太陽(yang)能(neng)(neng)事(shi)業(ye)(ye)部(bu)總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)、上(shang)海電(dian)(dian)氣新產業(ye)(ye)發(fa)展領軍人物、上(shang)海電(dian)(dian)氣亮源光熱工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（中美合資）董事(shi)、總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)。重(zhong)慶神華(hua)薄膜太陽(yang)能(neng)(neng)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)董事(shi)等職(zhi)(zhi)。2018年(nian)(nian)7月入職(zhi)(zhi)于北京(jing)首航艾(ai)啟威節(jie)能(neng)(neng)技術股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)，2019年(nian)(nian)1月30日起擔(dan)任(ren)北京(jing)首航艾(ai)啟威節(jie)能(neng)(neng)技術股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)副總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)。

畢成業先(xian)生持有(you)北京首航艾啟威節能技(ji)術股份有(you)限公(gong)司(si)(si)股份10萬股，與(yu)公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股股東、實際控(kong)(kong)制(zhi)人(ren)(ren)、持有(you)公(gong)司(si)(si)5%以上(shang)股份的股東及其(qi)他(ta)董事、監事、高級(ji)管理人(ren)(ren)員(yuan)無關聯關系；不存在(zai)受到中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委(wei)員(yuan)會及其(qi)他(ta)相(xiang)(xiang)關部門的處罰和證(zheng)券(quan)交易所處罰等情形，符(fu)合《公(gong)司(si)(si)法》及其(qi)他(ta)法律法規(gui)(gui)關于擔任公(gong)司(si)(si)高級(ji)管理人(ren)(ren)員(yuan)的相(xiang)(xiang)關規(gui)(gui)定。經公(gong)司(si)(si)查詢(xun)，畢成業先(xian)生不屬(shu)于“失(shi)信被(bei)執行人(ren)(ren)”。畢成業先(xian)生符(fu)合有(you)關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章及深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所其(qi)他(ta)相(xiang)(xiang)關規(gui)(gui)定等要求(qiu)的任職資格(ge)。

楊睿簡歷

楊(yang)睿先(xian)生，1962年10月(yue)(yue)出生，中國國籍，無境(jing)外(wai)永(yong)久居留(liu)權，碩士學歷，二級(ji)建(jian)造(zao)師(shi)(shi)、教授級(ji)高級(ji)工程(cheng)(cheng)師(shi)(shi)、中國電(dian)力(li)勘測設(she)計大師(shi)(shi)、中國西(xi)安(an)市勞動(dong)模范。1984年7月(yue)(yue)畢業留(liu)校任教，1986年12月(yue)(yue)調到中國電(dian)力(li)工程(cheng)(cheng)顧(gu)問(wen)集團西(xi)北電(dian)力(li)設(she)計院工作，先(xian)后擔(dan)副總(zong)工程(cheng)(cheng)師(shi)(shi)、水(shui)工處副處長、市場部主(zhu)任、院長工作主(zhu)任、工程(cheng)(cheng)承包分公(gong)司黨總(zong)支書記；在擔(dan)任西(xi)北電(dian)力(li)設(she)計院副總(zong)工程(cheng)(cheng)師(shi)(shi)期間兼任神華富平熱電(dian)等四個EPC總(zong)承包項(xiang)目的項(xiang)目總(zong)經(jing)理(li)，獲中國建(jian)設(she)工程(cheng)(cheng)總(zong)承包金鑰匙(chi)獎。2017年1月(yue)(yue)任職于北京首航(hang)艾啟威(wei)節能技術股份有(you)限公(gong)司，2019年1月(yue)(yue)30日起擔(dan)任北京首航(hang)艾啟威(wei)節能技術股份有(you)限公(gong)司副總(zong)經(jing)理(li)。

楊(yang)睿先(xian)生未持(chi)有北京(jing)首(shou)航艾啟(qi)威節能(neng)技術股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)，與(yu)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人(ren)、持(chi)有公(gong)(gong)司(si)5%以(yi)上(shang)股(gu)份(fen)的(de)股(gu)東及其(qi)他(ta)董事、監(jian)事、高級(ji)管理(li)人(ren)員無關(guan)聯關(guan)系；不(bu)存在受(shou)到中(zhong)國(guo)證券監(jian)督(du)管理(li)委員會(hui)及其(qi)他(ta)相關(guan)部門的(de)處(chu)罰和證券交易所(suo)處(chu)罰等情(qing)形，符合《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》及其(qi)他(ta)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)關(guan)于擔任公(gong)(gong)司(si)高級(ji)管理(li)人(ren)員的(de)相關(guan)規(gui)定。經公(gong)(gong)司(si)查詢，楊(yang)睿先(xian)生不(bu)屬于“失信(xin)被(bei)執行人(ren)”。楊(yang)睿先(xian)生符合有關(guan)法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章及深圳證券交易所(suo)其(qi)他(ta)相關(guan)規(gui)定等要求的(de)任職資格。