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中國神華能源股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告

中國(guo)神華能源股份(fen)有限公司董事會及全體董事保證本公告(gao)內容不存在任何虛假(jia)記載(zai)、誤(wu)導性陳述或者重大遺(yi)漏，并對其內容的真實性、準確(que)性和完整性承擔個別及連帶責任。

中(zhong)國神華能源股份有限公司(si)(“本公司(si)”)第(di)(di)四屆董事(shi)會第(di)(di)十三(san)次會議于2018年9月(yue)11日以(yi)書面方(fang)式發(fa)出通知，于2018年9月(yue)13日以(yi)書面審議方(fang)式召(zhao)開。會議的(de)召(zhao)開符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國公司(si)法》等相關法律、行政(zheng)法規、部(bu)門(men)規章和(he)本公司(si)章程的(de)規定。

全(quan)體董(dong)事(shi)審議了本(ben)次董(dong)事(shi)會議案，并以書(shu)面形式(shi)發表了表決意見(jian)。

一、《關于聘任張繼(ji)明為(wei)中國神華能源股份有限(xian)公司總裁的(de)議案》

經凌文董(dong)事長(chang)提名，本公(gong)司(si)第四屆董(dong)事會提名委員會建議，董(dong)事會審議并批(pi)準聘(pin)任張繼明先生為中國神華能源股份有(you)限公(gong)司(si)總裁，任期自董(dong)事會批(pi)準之日起(qi)三年，連(lian)聘(pin)可以連(lian)任。

本公司全體獨立(li)非(fei)執行董(dong)事(shi)對本議案發表了“同意(yi)”的(de)獨立(li)意(yi)見。

議案表(biao)決情況：有權(quan)表(biao)決票(piao)數10票(piao)，同意10票(piao)，反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

特此公告

承(cheng)中國神華能源股份有(you)限公司董(dong)事會(hui)命(ming)

董事會秘書黃清

2018年(nian)9月14日

附張繼明簡歷：

張繼明(ming)，男，1963年11月(yue)出生，54歲，中(zhong)(zhong)國國籍，高級工程師，中(zhong)(zhong)共黨員，國務院(yuan)“政府特(te)殊津貼”專家。張先生擁有豐富的企業管理(li)經驗(yan)，他(ta)于(yu)1985年畢業于(yu)遼寧省石油化工學校。

張先生自(zi)2018年(nian)(nian)(nian)(nian)9月(yue)起(qi)任(ren)中(zhong)(zhong)國(guo)神(shen)(shen)華能源股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)總裁(cai)(cai)、黨(dang)(dang)委副書(shu)記。自(zi)2016年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)至2018年(nian)(nian)(nian)(nian)9月(yue)任(ren)中(zhong)(zhong)國(guo)神(shen)(shen)華能源股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)副總裁(cai)(cai)。自(zi)2012年(nian)(nian)(nian)(nian)8月(yue)至2016年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)任(ren)中(zhong)(zhong)國(guo)神(shen)(shen)華煤(mei)制(zhi)(zhi)油(you)(you)(you)化工有(you)(you)限公(gong)司(si)黨(dang)(dang)委副書(shu)記、董事長、總經理。自(zi)2008年(nian)(nian)(nian)(nian)5月(yue)至2012年(nian)(nian)(nian)(nian)8月(yue)任(ren)中(zhong)(zhong)國(guo)神(shen)(shen)華煤(mei)制(zhi)(zhi)油(you)(you)(you)化工有(you)(you)限公(gong)司(si)董事、副總裁(cai)(cai)(子公(gong)司(si)正職(zhi)(zhi)級)，中(zhong)(zhong)國(guo)神(shen)(shen)華煤(mei)制(zhi)(zhi)油(you)(you)(you)化工有(you)(you)限公(gong)司(si)鄂爾(er)多(duo)斯煤(mei)制(zhi)(zhi)油(you)(you)(you)分(fen)公(gong)司(si)總經理、黨(dang)(dang)委書(shu)記、副書(shu)記等職(zhi)(zhi)務。

此前(qian)，張先(xian)生(sheng)曾任遼(liao)陽石油化工分公司煉油廠(chang)(chang)副廠(chang)(chang)長、廠(chang)(chang)長等職務。

張(zhang)先生與公(gong)司或公(gong)司的(de)控(kong)股股東(dong)及(ji)實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)不(bu)存在關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系，未受過(guo)國務院證券(quan)監督管理機構及(ji)其他有關(guan)(guan)部門的(de)處罰和證券(quan)交易所懲戒，未持有本(ben)公(gong)司股票。